झारखंड में ईडी की छापेमारी: सीए नरेश केजरीवाल के 15 ठिकानों पर कार्रवाई
ईडी की छापेमारी का विवरण
रांची: झारखंड की राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल और उनके परिवार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण छापेमारी की। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा लेन-देन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत आती है। ईडी ने रांची के चर्च कॉम्प्लेक्स में स्थित उनके कार्यालय के अलावा मुंबई और सूरत में भी कुल 15 स्थानों पर छापे मारे हैं।
यह झारखंड में फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत ईडी की पहली छापेमारी है। इस दौरान, ईडी विदेशी संपत्तियों और उनके संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है, क्योंकि ये संपत्तियां कानूनी दस्तावेजों में नहीं दिखाई दे रही हैं, जिससे अवैध धन शोधन का संदेह उत्पन्न होता है। ईडी इस कार्रवाई के तहत सीमा-पार अवैध लेन-देन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित कर रही है।
इस मामले में जांच आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें नरेश केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, और अमेरिका जैसे देशों में विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी रकम का निवेश करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, जांच में यह सामने आया कि ये कंपनियां वास्तव में भारत से संचालित हो रही थीं। ईडी का यह अभियान आज सुबह से शुरू हुआ और इसमें नरेश केजरीवाल के परिवार और सहयोगियों को भी शामिल किया गया है।