राज कुंद्रा की कंपनी में 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच शुरू
धोखाधड़ी के मामले में तलब किया गया पूर्व कर्मचारी
मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बुलाया है। इस मामले की फोरेंसिक ऑडिट कराने का भी आदेश दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने कुंद्रा की बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी को तलब किया है। अगले हफ्ते, बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड और उससे संबंधित कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया जाएगा। सभी पूर्व कर्मचारियों और शेयरधारकों के बयान दर्ज करने के बाद, यदि आवश्यक हुआ तो ईओडब्ल्यू कुंद्रा को फिर से पूछताछ के लिए बुला सकती है।
धन की हेराफेरी के सबूत मिले
सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को ऐसे सबूत मिले हैं जो दर्शाते हैं कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 2015 में एक एनबीएफसी द्वारा दर्ज 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में धन की हेराफेरी की थी। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच और बयान से पता चलता है कि व्यवसायी दीपक कोठारी की एनबीएफसी से उधार ली गई राशि को उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए डायवर्ट किया गया था।
फोरेंसिक ऑडिट की तैयारी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, ईओडब्ल्यू धन के प्रवाह और उपयोग का पता लगाने के लिए एक तृतीय-पक्ष सलाहकार के माध्यम से फोरेंसिक ऑडिट कराने की योजना बना रही है। यह ऑडिट यह निर्धारित करेगा कि धन का गबन कैसे हुआ और क्या इसका उपयोग शेट्टी और कुंद्रा से जुड़ी अन्य कंपनियों को भुगतान करने के लिए किया गया।
कुंद्रा की पूछताछ
राज कुंद्रा से लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि 60 करोड़ रुपये को पहले ऋण के रूप में लिया गया था, लेकिन बाद में इसे इक्विटी में बदल दिया गया। कुंद्रा ने यह भी कहा कि 20 करोड़ रुपये का उपयोग प्रसारण शुल्क और विज्ञापनों पर किया गया।
धन प्रवाह में विसंगतियां
हालांकि, ईओडब्ल्यू को धन प्रवाह में कई विसंगतियां मिलीं। शिल्पा शेट्टी ने कथित तौर पर बेस्ट डील टीवी के विज्ञापन के लिए 15 करोड़ रुपये की सेलिब्रिटी फीस ली, जिसे कंपनी के खर्च के रूप में दिखाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता की एनबीएफसी को इक्विटी शेयर देने से पहले कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, जिससे संदेह और बढ़ गया।
कुंद्रा का दावा
कुंद्रा ने कहा कि नोटबंदी के कारण उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि यह मुख्य रूप से कैश-ऑन-डिलीवरी मॉडल पर निर्भर था। उन्होंने यह भी बताया कि साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने पहले अन्य हस्तियों से जुड़ी प्रचार सामग्री और वीडियो जब्त किए थे, जिसकी पुष्टि अब आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।