अहमदाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खुलासा: रैपिडो ड्राइवर का बैंक अकाउंट संदिग्ध

मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश

गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा किया है। यह मामला अवैध क्रिकेट बेटिंग और शेयर बाजार में हेरफेर से संबंधित है। इस जांच में 550 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक लेनदेन और हवाला चैनल शामिल हैं। इस मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक रैपिडो ड्राइवर का बैंक खाता इस खुलासे का मुख्य सुराग बना।

रैपिडो ड्राइवर का संदिग्ध खाता

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रदीप ओडे नामक रैपिडो ड्राइवर के बैंक ट्रांजैक्शन ने इस मामले का खुलासा किया। उसकी मासिक आय केवल 10,000 से 12,000 रुपये बताई गई है, लेकिन उसके खाते में 300 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन पाए गए। ईडी के अधिकारियों को इस पर संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने गहन जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इस खाते का उपयोग अवैध फंड को रूट करने के लिए किया जा रहा था।

पूरे मामले का विवरण

जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तो प्रदीप ओडे ने स्वीकार किया कि उसने अपना बैंक खाता किरण परमार नामक व्यक्ति को 25,000 रुपये में किराए पर दिया था। हर साइन किए गए चेक के लिए उसे 400 रुपये मिलते थे। इस लेनदेन को सही ठहराने के लिए ओडे के आईडी प्रूफ का उपयोग कर प्रदीप एंटरप्राइज नाम की एक फर्जी कंपनी बनाई गई। जांच में कमलेश ट्रेडिंग और रौनक ट्रेडर्स नाम की दो अन्य कंपनियों का भी पता चला, जो 2024 में रजिस्टर हुई थीं और जिनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था।

पुलिस की जानकारी

पुलिस ने बताया कि बिना किसी व्यवसाय के इन खातों में भारी मात्रा में धन जमा हो रहा था। अधिकारियों का कहना है कि ये खाते अवैध क्रिकेट बेटिंग से प्राप्त धन को इधर-उधर करने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा, शेयर बाजार में सर्कुलर ट्रेडिंग की गई, जिससे पेनी स्टॉक्स की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ गईं। ट्रेडिंग वॉल्यूम को दिखाने के लिए हेरफेर किया गया।

इम्पैक्ट गुरु जैसे प्लेटफॉर्म से संदिग्ध दान भी मिले हैं। धन को लॉन्डर करने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं। गांधीधाम के एक व्यवसायी के महंगे खर्चों की भी जांच की गई है, जिसमें शादी जैसे बड़े आयोजनों के खर्च शामिल हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन में शेख मोइन मोहम्मद शफी के बैंक विवरण भी सामने आए हैं। ईडी के सहायक निदेशक ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है और FIR की मांग की गई है। जांच 1xBet जैसे अवैध बेटिंग नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है। ईडी मनी ट्रेल की पूरी जांच कर रही है और लाभार्थियों तथा अन्य ऑपरेटिव्स की पहचान की जा रही है।