ईडी ने ओडिशा में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की

ओडिशा में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

समाचार : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 नवंबर 2025 को ओडिशा के बरहामपुर में चार स्थानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई। यह छापेमारी ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उससे संबंधित अन्य कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थी।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई कंपनी पर आरोपों की जांच के तहत की गई है, जिसमें कहा गया है कि उसने निवेशकों से बड़ी राशि जुटाकर उसे अवैध तरीके से विभिन्न परियोजनाओं में लगाया। छापेमारी के दौरान कई वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सबूत जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि संबंधित कंपनी और उसके सहयोगी फर्मों ने अवैध वित्तीय लेन-देन के माध्यम से धन शोधन की संभावनाएं पैदा की हैं। बताया गया है कि कंपनी ने विभिन्न राज्यों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ऊंचे मुनाफे का लालच दिया था। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और जब्त किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि ईडी देशभर में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर नजर रख रही है और हाल के महीनों में कई कंपनियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। इस छापेमारी ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी भी संस्था के खिलाफ ईडी का रुख सख्त रहेगा।