ईडी ने क्रिप्टो ठगी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ की संपत्ति जब्त

चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी

चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जालसाजों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। चंडीगढ़ जोनल टीम ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के तहत चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला में 9 आवासीय स्थानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान, ईडी ने 3 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का पता लगाया है। इसके साथ ही, 22.38 लाख रुपये की राशि वाले 18 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और मौके से 4 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी 'क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी' नामक एक फर्जी ऑनलाइन निवेश संस्था से जुड़े आरोपियों के खिलाफ की गई। यह सर्च ऑपरेशन 24 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत किया गया था। ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा विकास कालरा, तरुण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

जांच में एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। आरोपियों ने मिलकर 'क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी' के नाम से एक नकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य निवेशकों को अधिक लाभ का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई को ठगना था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने 'Binance' पर क्रिप्टो वॉलेट बनाए थे, जिनके माध्यम से वे विभिन्न निवेशकों से पैसे प्राप्त करते थे।

आरोपियों के बैंक खातों की जांच से पता चला कि वे पहले निवेशकों का पैसा अपने निजी खातों में मंगवाते थे। इसके बाद, जांच से बचने के लिए उस धन को अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के खातों में 'लेयरिंग' (इधर-उधर ट्रांसफर) करते थे। ठगी से अर्जित धन का उपयोग आरोपियों ने अपने परिवार के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में किया। छापेमारी के दौरान, ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं।