उत्तराखंड चिटफंड घोटाले में CBI ने दो मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार

In a significant development in the notorious LUCC chit fund scam in Uttarakhand, the CBI has arrested two main accused, Kishan Jain and Pankaj Jain. The scam, which has reportedly defrauded investors of over 800 crores, involved enticing over a lakh investors with promises of high returns. The case, which has seen multiple FIRs filed, was handed over to the CBI last November. The agency's investigation revealed extensive fraudulent activities, leading to the arrests after a thorough analysis of financial records and ground investigations. This article delves into the details of the scam and the ongoing efforts to bring the perpetrators to justice.

By Narendra Chaudhary Jun 2, 2026, 14:52 IST

चिटफंड घोटाले का मामला

उत्तराखंड में चर्चित लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) से जुड़े चिटफंड घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दो प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को सीबीआई ने जानकारी दी कि ये दोनों आरोपी इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस मामले में लाखों निवेशकों को आकर्षक मुनाफे का लालच देकर उनके पैसे हड़प लिए गए हैं। आरोप है कि घोटाले की राशि लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले में कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई थीं, और मुख्य आरोपी किशन जैन और पंकज जैन फरार हो गए थे। पिछले साल नवंबर में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था.

गिरफ्तारी की जानकारी

अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई 18 एफआईआर के बाद किशन जैन और पंकज जैन फरार हो गए थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इन मामलों को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने पता लगाया कि दोनों आरोपी मुंबई में थे और उन्हें सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

CBI की जांच प्रक्रिया

सीबीआई ने बयान में कहा, 'जांच दल के निरंतर प्रयासों के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। इसमें वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण, बैंक लेनदेन की जांच, मौखिक सबूतों का संग्रहण और विभिन्न राज्यों में व्यापक जमीनी जांच शामिल थी।' सीबीआई ने यह भी बताया कि यह मामला LUCC द्वारा लोगों से अवैध तरीके से पैसे जमा कराने, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, अनियमित जमा योजनाएं चलाने और पैसों के दुरुपयोग से संबंधित है। इससे उत्तराखंड के कई जिलों में बड़ी संख्या में जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं.

LUCC चिटफंड घोटाले का विवरण

आरोप है कि 'लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी' (LUCC) ने एक लाख से अधिक निवेशकों को आकर्षक मुनाफे का वादा किया। LUCC ने लोगों को यह लालच दिया कि उनके पैसे 4-5 साल में डबल हो जाएंगे। बिना किसी अनुमति के LUCC ने उत्तराखंड में 35 से अधिक शाखाएं खोली थीं। यह मामला तब उजागर हुआ जब कई लोगों ने मैच्योरिटी के बाद अपने पैसे मांगने शुरू किए.

घोटाले का विस्तार

जब लोगों को पैसे नहीं मिले, तो विभिन्न स्थानों पर एफआईआर दर्ज होने लगीं और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट के आदेश पर यह केस पिछले साल नवंबर में सीबीआई को सौंपा गया था। LUCC का नेटवर्क उत्तराखंड के अलावा यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में भी फैला हुआ था.

अन्य गिरफ्तारियां

इससे पहले मई में भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरोह के सबसे महत्वपूर्ण आरोपी समीर अग्रवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपनी पत्नी सानिया अग्रवाल के साथ विदेश चला गया है। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ सर्कुलर नोटिस भी जारी किए हैं.