कोयला तस्करी मामले में ED का बड़ा खुलासा: 20 करोड़ रुपये का हवाला नेटवर्क

कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एजेंसी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला व्यापार से अर्जित 20 करोड़ रुपये को हवाला के जटिल नेटवर्क के माध्यम से कोलकाता से गोवा भेजा गया। यह धन राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के गोवा कार्यालय तक पहुंचा और इसका उपयोग 2021-22 के विधानसभा चुनावों के प्रचार और इवेंट प्रबंधन में किया गया। इस मामले की जांच जारी है.

कोलकाता से गोवा तक पैसे का संदिग्ध ट्रांसफर

ED ने कोलकाता हाई कोर्ट को सूचित किया कि 20 करोड़ रुपये की यह राशि सीधे एक स्थान पर नहीं भेजी गई। इसे जानबूझकर छह अलग-अलग हाथों में घुमाया गया, ताकि मनी ट्रेल को छिपाया जा सके। एजेंसी का कहना है कि हवाला नेटवर्क के माध्यम से नकद को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया, जिससे जांच एजेंसियों के लिए स्रोत तक पहुंचना कठिन हो गया.

हवाला नेटवर्क की जटिलता और महत्वपूर्ण कड़ियां

जांच में पैसे की कड़ी एक दिल्ली स्थित नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के पूर्व निदेशक तक पहुंची है। आरोप है कि इसी व्यक्ति ने 'मुन्ना' नामक एक बिचौलिए के माध्यम से रकम को हवाला नेटवर्क में डाला। इसके बाद, यह पैसा कोलकाता की एक हवाला फर्म तक पहुंचा, जहां से गोवा में नकद वितरण की व्यवस्था की गई.

गोवा चुनाव और I-PAC का संदिग्ध संबंध

ED का कहना है कि गोवा में यह नकद राशि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी को सौंपी गई, जो चुनावी अभियानों से संबंधित कार्य देख रही थी। एजेंसी के अनुसार, यह कंपनी और इसकी सिस्टर कंसर्न 2021-22 के गोवा विधानसभा चुनावों में I-PAC से जुड़े कार्यक्रमों और अभियानों का संचालन कर रही थीं.

छापेमारी और जांच का विस्तार

इन आरोपों के आधार पर, ED ने 8 जनवरी को दिल्ली और कोलकाता में 10 स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी के दायरे में मध्य कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट पर स्थित एक आवास भी शामिल था। एजेंसी का कहना है कि दस्तावेजों और बयानों के आधार पर मनी ट्रेल को और मजबूत किया जा रहा है.

कोयला तस्करी का स्रोत

ED के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क की जड़ कथित कोयला तस्करी है, जिसका संचालन अनूप माजी के नेतृत्व में किया गया। आरोप है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला निकालकर फैक्ट्रियों को बेचा गया। नकद भुगतान को इकट्ठा कर हवाला के माध्यम से आगे भेजा गया। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सभी आरोप जांचाधीन हैं और अंतिम निर्णय अदालत करेगी.