दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की छापेमारी: करोड़ों की नकदी और जेवरात जब्त

ईडी की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली में छापेमारी की, जिसमें बड़ी मात्रा में नकद और कीमती गहने जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई इंद्रजीत सिंह यादव, उनके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ की गई है। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज किया गया है।

जबरन लोन सेटलमेंट के आरोप

जबरन लोन सेटलमेंट का आरोप
ईडी की जांच में यह सामने आया है कि इंद्रजीत सिंह यादव पर अवैध वसूली, निजी फाइनेंसर्स से जबरन लोन सेटलमेंट कराने, और हथियारों के बल पर धमकाने के गंभीर आरोप हैं। एजेंसी को संदेह है कि इन्हीं अवैध तरीकों से अर्जित धन को वैध दिखाने का प्रयास किया गया है।

जांच की शुरुआत

हरियाणा और UP की FIR से शुरू हुई जांच
ईडी ने यह जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की। इन मामलों में आर्म्स एक्ट 1959, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हैं, जो आरोपों की गंभीरता को दर्शाते हैं।

सर्वप्रिय विहार में छापेमारी

सर्वप्रिय विहार में अमन कुमार से जुड़े ठिकाने पर कार्रवाई
30 दिसंबर को ईडी ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार क्षेत्र में एक ठिकाने पर छापा मारा, जो इंद्रजीत सिंह यादव के करीबी सहयोगी अमन कुमार से संबंधित था। इस कार्रवाई के दौरान एजेंसी को बड़ी मात्रा में नकद और कीमती सामान मिला, जिससे मामले की परतें और खुलती नजर आ रही हैं।

छापेमारी में बरामद संपत्ति

छापेमारी में मिली नकदी और कीमती संपत्ति
तलाशी के दौरान ईडी ने लगभग 5 करोड़ रुपये से अधिक नकद राशि बरामद की, जिसकी गिनती के लिए बैंक अधिकारियों और विशेष मशीनों की मदद ली गई। इसके अलावा, एक सूटकेस में रखे सोने और हीरे के जेवरात मिले, जिनकी अनुमानित कीमत कई करोड़ रुपये है। साथ ही, ऐसे दस्तावेज और चेक बुक भी मिले हैं, जो बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं।

जांच की प्रगति

जांच जारी, और खुलासों की उम्मीद
ईडी अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी तलाशी अभियान जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद जब्त धन और संपत्तियों को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दूसरा मामला: क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी

क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा दूसरा मामला
इसके अलावा, ईडी ने एक अन्य मामले में भी बड़ी कार्रवाई की है। 24 दिसंबर को एजेंसी ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में नौ आवासीय परिसरों में तलाशी ली थी। यह कार्रवाई फर्जी संस्था क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपों से जुड़ी थी। इस दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल सबूत और नकदी बरामद की गई, जिससे इस मामले में भी जांच तेज हो गई है।