निहाल मोदी की अमेरिका में गिरफ्तारी: पीएनबी घोटाले का नया मोड़

निहाल मोदी की गिरफ्तारी

निहाल मोदी की गिरफ्तारी: पीएनबी घोटाले के संदिग्ध नीरव मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में उसके छोटे भाई निहाल मोदी को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई ने निहाल के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका से अनुरोध किया था। गिरफ्तारी के बाद, अमेरिकी प्रशासन ने भारत को इसकी सूचना दी है।

गिरफ्तारी की जानकारी

रिपोर्टों के अनुसार, निहाल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को अदालत में होगी, जहां वह जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, सरकारी वकील उसकी जमानत का विरोध करेंगे।

निहाल मोदी का परिचय

बेल्जियम का नागरिक है निहाल मोदी

निहाल मोदी, भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी का भाई है, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में कथित 13,600 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। निहाल मोदी के खिलाफ 2019 में रेड नोटिस जारी किया गया था। 46 वर्षीय निहाल बेल्जियम का नागरिक है।

धोखाधड़ी के आरोप

निहाल मोदी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में वांछित है, जो देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में निहाल मोदी को नीरव मोदी की आपराधिक आय को वैध बनाने में मदद करने वाला प्रमुख व्यक्ति पाया गया। नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना कर रहा है।

धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी

दोनों भाइयों पर आरोप

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया दो आरोपों पर आधारित है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का मामला और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (फरार) के तहत आपराधिक साजिश का मामला शामिल है। निहाल मोदी पर 46 वर्ष की आयु में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में आरोप है।

भाइयों का भागना

यह मामला अब तक के सबसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में से एक है। नीरव और निहाल मोदी के साथ-साथ उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर भी धोखाधड़ी का आरोप है, जो जेल जाने से बचने के लिए देश से भाग गए थे।