नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू
नीरव मोदी के भाई की गिरफ्तारी
नई दिल्ली – पीएनबी घोटाले के आरोपी निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई है। अब उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अमेरिका में आरंभ हो चुकी है। भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने निहाल मोदी के प्रत्यर्पण के लिए अपील की थी।
निहाल मोदी की जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ होनोलूलू (NDOH) में होगी। वह पीएनबी घोटाले में वांछित हैं, जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने अपने भाई नीरव मोदी की सहायता करते हुए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को छिपाया और शेल कंपनियों तथा विदेशी लेनदेन के माध्यम से उसे स्थानांतरित किया।
निहाल पर दुनिया की प्रमुख हीरा कंपनियों में से एक, LLD डायमंड्स यूएसए से 2.6 मिलियन डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी का आरोप है। जांच में यह सामने आया है कि निहाल मोदी ने कॉस्टको के साथ डील करने का बहाना बनाकर कंपनी से हीरे धोखे से प्राप्त किए। हालांकि, यह डील कभी पूरी नहीं हुई। इसके बाद निहाल ने उन हीरों को बेचकर व्यक्तिगत लाभ के लिए गिरवी रख दिया।