नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी की अमेरिका में गिरफ्तारी

भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को 4 जुलाई, 2025 को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भेजे गए संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है, जैसा कि अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने दो गंभीर आरोपों के तहत प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत धन शोधन और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120-बी और 201 के तहत आपराधिक साजिश शामिल हैं। 

नेहल मोदी अरबों डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। यह मामला भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक माना जाता है। भारतीय एजेंसियों का आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी के लिए अपराध की आय को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वर्तमान में ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना कर रहा है। ईडी और सीबीआई की जांच में यह सामने आया है कि नेहल ने शेल कंपनियों और विदेशी वित्तीय चैनलों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में अवैध धन को छिपाने और स्थानांतरित करने में मदद की। 

प्रत्यर्पण कार्यवाही की अगली सुनवाई 17 जुलाई, 2025 को होगी, जिसमें एक स्थिति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेहल मोदी द्वारा जमानत के लिए आवेदन करने की संभावना है, जबकि अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने पहले ही इसका विरोध करने का संकेत दिया है। इस बीच, पीएनबी मामले से संबंधित भारतीय अधिकारियों ने नेहल मोदी के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।