नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में फिर से गिरफ्तार किया गया

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से जुड़े भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को अमेरिका की एक जेल से तीन साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा किया गया। सूत्रों के अनुसार, बेल्जियम के नागरिक नेहल मोदी को भारत में किए गए अपराधों के चलते और इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के बाद शुक्रवार को फिर से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी अभियोजन के अनुसार, नेहल मोदी पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हैं, साथ ही साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप है।

नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चोकसी, नेहल मोदी और अन्य को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) के माध्यम से पीएनबी से लगभग 13,500 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी के लिए वांछित किया गया है। जबकि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को यूके उच्च न्यायालय ने पहले ही मंजूरी दे दी है, उसे भारत लाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि उसने कई अपीलें दायर की हैं। नीरव मोदी को 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था और वह लंदन की जेल में बंद है।

इस वर्ष की शुरुआत में, बेल्जियम सरकार ने 65 वर्षीय मेहुल चोकसी को भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद एंटवर्प में गिरफ्तार किया था। चोकसी 2018 में भारत से भाग गया था और तब से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि नेहल मोदी ने जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने और सबूतों को नष्ट करने में मदद की। उसने सभी खातों की देखरेख की और सबूतों को मिटाने में भाग लिया। इस धोखाधड़ी की जांच शुरू होने के बाद, उसने दुबई के फायरस्टार डायमंड एफजेडई से 50 किलोग्राम सोना भी लिया था।