भारत और अमेरिका की ईडी की संयुक्त कार्रवाई को FATF ने सराहा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। FATF ने भारत और अमेरिका की ईडी की संयुक्त कार्रवाई को एक आदर्श उदाहरण के रूप में मान्यता दी है। ईडी ने एक वैश्विक ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जो डार्कनेट पर संचालित हो रहा था। इस नेटवर्क के पीछे दो भाई थे, जिन्होंने बिटकॉइन के माध्यम से ड्रग्स का व्यापार किया। FATF ने इस मामले में तेज सूचना साझा करने और सहयोग की प्रशंसा की है।

By Narendra Chaudhary Sep 7, 2025, 11:13 IST

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईडी की सराहना

हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देश में विपक्ष के आलोचना का सामना कर रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसकी कार्रवाई की प्रशंसा हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने अपनी नई हैंडबुक 'ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग' में भारत और अमेरिका की ईडी की संयुक्त कार्रवाई को एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

वैश्विक ड्रग नेटवर्क की जांच

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईडी ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की जांच की, जो डार्कनेट पर संचालित हो रहा था और लगभग 150 मिलियन डॉलर (₹1,250 करोड़) के ड्रग्स से संबंधित था। FATF ने इसे अपनी हैंडबुक में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के केस स्टडी के रूप में शामिल किया है।

ड्रग नेटवर्क का खुलासा

ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश

इस नेटवर्क के पीछे दो भाई, बनमीत सिंह और परमिंदर सिंह थे। ईडी ने बनमीत को 26 अप्रैल 2024 और परमिंदर को 1 मई 2024 को हल्दवानी से गिरफ्तार किया। दोनों ने डार्कनेट और फ्री वेबसाइटों के माध्यम से ड्रग्स बेचकर बड़ी रकम कमाई। भुगतान बिटकॉइन में किया जाता था, जिसे बाद में बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता था। FATF के अनुसार, ईडी ने न केवल डार्कनेट पर सक्रिय इस नेटवर्क की पहचान की, बल्कि अमेरिका में इसके सहयोगियों का भी पता लगाया। हैंडबुक में बताया गया है कि यह गैंग 8,500 बिटकॉइन का नियंत्रण रखता था, जो उस समय लगभग 150 मिलियन डॉलर के बराबर था.

अमेरिका से संचालित नेटवर्क

अमेरिका से चल रहा था नेटवर्क

ईडी ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ ऑनलाइन म्यूचुअल असिस्टेंस पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम जानकारी का आदान-प्रदान किया। इससे सिंह भाइयों द्वारा अमेरिका में संचालित आठ वितरण नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि उनका ड्रग्स नेटवर्क अमेरिका के सभी 50 राज्यों के साथ-साथ कनाडा, इंग्लैंड, आयरलैंड, जमैका, स्कॉटलैंड और यूएस वर्जिन आइलैंड तक फैला हुआ था। क्रिप्टो एक्सचेंज और डार्क वेब प्लेटफार्मों के माध्यम से भारी मात्रा में धन छुपाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल किया गया।

FATF की प्रशंसा

FATF ने सहयोग पर की जमकर तारीफ

FATF की हैंडबुक में उल्लेख किया गया है कि इस मामले में औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं (MLA) के बजाय गैर-औपचारिक तरीकों, जैसे तेज सूचना साझा करना, सहयोग पर जोर दिया गया। इसने जांच को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की। हैंडबुक में कहा गया, “औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं (MLA) की बजाय इस केस में गैर-औपचारिक तरीकों जैसे तेज सूचना शेयर करना, सहयोग और संयुक्त विश्लेषण पर भरोसा किया गया, जिससे जांच बहुत जल्दी आगे बढ़ी।”