राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड पर ED की छापेमारी: वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी
ED की कार्रवाई
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) से जुड़े नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई कंपनी पर चल रही सेबी की जांच के संदर्भ में की गई है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। राजेश एक्सपोर्ट्स का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ED ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है.
फर्जी दावों की जांच
यह छापेमारी राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा किए गए फर्जी दावों के कारण की गई, जिसमें कंपनी ने अपने राजस्व को 15.15 लाख करोड़ रुपये दिखाया था। ED द्वारा एकत्रित सबूतों से यह स्पष्ट हुआ है कि 'बेनामीदारों' ने कंपनी के शेयरों के कई लेनदेन किए हैं.
सोने के भंडारण में कमी
तलाशी के दौरान यह भी सामने आया कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने देश से 20 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि निकाली है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के पास सोने का भंडारण कागजों में दर्शाए गए भंडारण से 40 प्रतिशत कम पाया गया.
SEBI का प्रतिबंध
हाल ही में SEBI ने राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजेश मेहता की शेयर बाजार में गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, जिसके पीछे कंपनी में गड़बड़ियों का आरोप था.
3000 करोड़ रुपये की व्यापार प्राप्तियों की जांच
केंद्रीय एजेंसी ED सोने के आयात के बदले में सेट ऑफ किए गए लगभग 3000 करोड़ रुपये की व्यापार प्राप्तियों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस सोने की डिलीवरी संदिग्ध पाई गई है. ED के एक अधिकारी ने कहा कि REL ने अफ्रीका के सोने की खदानों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जो कि उसकी किसी भी सहायक कंपनी के खाता बुक में नहीं दिखता.
SEBI का अंतरिम आदेश
SEBI के एक अंतरिम आदेश में कहा गया है कि राजेश एक्सपोर्ट्स पर आरोप है कि उसने पिछले पांच वर्षों में अपने समेकित राजस्व को 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। कंपनी ने यह आय मुख्य रूप से अपनी विदेशी सहायक कंपनियों, विशेषकर स्विट्जरलैंड स्थित वैलकैम्बी एसए से दिखाई, जबकि उस सहायक कंपनी की वित्तीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट में बहुत कम राशि दिखाई गई.
कंपनी का बयान
SEBI के आदेश के अनुसार, राजेश मेहता पर अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों की खरीद, बिक्री या लेन-देन करने पर रोक रहेगी। राजेश एक्सपोर्ट्स ने किसी भी वित्तीय अनियमितता से इनकार किया है और कहा है कि उनकी बताई गई आय सही है, यह भी कहा गया कि SEBI और कंपनी के बीच संवाद में कमी रह गई थी.