रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी

रिलायंस पावर के CFO की गिरफ्तारी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में रिलायंस पावर के CFO अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अनिल अंबानी के सहयोगी के रूप में की गई है। सूत्रों के अनुसार, उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुक्रवार को हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तारी का कारण

अशोक पाल, जो रिलायंस पावर में कार्यकारी निदेशक भी हैं, की गिरफ्तारी 68.2 करोड़ रुपये के संदिग्ध फर्जी बैंक गारंटी रैकेट से संबंधित है। यह घटना तब हुई है जब ईडी अनिल अंबानी के समूह से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। अंबानी समूह की कई कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।

अशोक पाल का कार्यकाल

चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक पाल पिछले सात वर्षों से रिलायंस पावर से जुड़े हुए हैं और उन्हें 29 जनवरी, 2023 को कंपनी का CFO नियुक्त किया गया था। ईडी का मामला 2024 में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है, जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को सौंपी गई एक फर्जी गारंटी से संबंधित है।

फर्जी बैंक गारंटी का मामला

ईडी ने आरोप लगाया है कि रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड और महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम पर फर्जी बैंक गारंटी जारी की गई थी। इस कथित धोखाधड़ी में ओडिशा स्थित कंपनी बिस्वाल ट्रेडलिंक एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। अगस्त में, ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक के प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया था।

नकली ईमेल डोमेन का उपयोग

ईडी ने यह भी बताया कि धोखेबाजों ने नकली बैंक गारंटी को असली दिखाने के लिए एक नकली ईमेल डोमेन का इस्तेमाल किया। समूह ने एसईसीआई से संपर्क करने के लिए आधिकारिक 'sbi.co.in' के बजाय 's-bi.co.in' का उपयोग किया। बिस्वाल ट्रेडलिंक ने इस फर्जी गारंटी के लिए 8 प्रतिशत कमीशन लिया।