शेखर सुमन के सहयोगी पर ED की कार्रवाई: विदेशी संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं की जांच
प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू
अभिनेता शेखर सुमन के सहयोगी धर्मेश संगानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत जांच का आगाज किया है। संगानी, जो कि फिल्म निर्माता और कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, के ठिकानों पर गुरुवार को ईडी की टीमों ने छापेमारी की।
अघोषित संपत्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप
संगानी की कंपनियों पर विदेश में अघोषित संपत्ति रखने और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान अघोषित विदेशी कंपनियों, निर्यात आय से संबंधित उल्लंघनों और विदेशी बैंक खातों के संदर्भ में चलाया गया।
शेखर सुमन अकादमी से संबंध
धर्मेश संगानी अभिनेता और टीवी होस्ट शेखर सुमन के साथ जुड़े हुए हैं और वे शेखर सुमन अकादमी के सह-संस्थापक भी हैं। ईडी ने कहा कि संगानी की पहचान एक फिल्म अभिनेता के रूप में की गई है। छापेमारी के दौरान विदेश में अघोषित संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी प्राप्त हुई।
साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश
अधिकारियों ने बताया कि संगानी ने जांच के दौरान इमारत की 13वीं मंजिल से अपना फोन फेंकने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसे बरामद कर लिया गया। साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
निर्यात की रकम का न मिलना
ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान यह पता चला कि भारत में प्राप्त होने वाली धनराशि काफी समय बीत जाने के बावजूद देश में नहीं आई। कुछ विदेशी खरीदारों से निर्यात की रकम भी हासिल नहीं की गई और अधिकृत डीलर बैंक से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया गया। वसूली के प्रयास का कोई दस्तावेजी सबूत भी नहीं मिला।
कनाडा की कंपनी में हिस्सेदारी
जांच में संगानी की एक कनाडाई अघोषित कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी भी सामने आई है। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और अमेरिका में विदेशी बैंक खातों का भी पता चला है। ब्रिटेन और अमेरिका में सीमा शुल्क से जुड़े एक मामले की भी जांच चल रही है, जिसमें 2016 में संगानी के 7.4 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए थे।