हरियाणा में ED की बड़ी छापेमारी: 190 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई

हरियाणा में ED की छापेमारी

ED Raid: हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए पानीपत, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में 12 स्थानों पर छापेमारी की।

यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 5 जून को की गई, जो श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 190 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित है। इस छापेमारी ने बैंक धोखाधड़ी और अवैध आय के नेटवर्क को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।ED Raid

ED की इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए गए। जांच अधिकारियों ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत, और संपत्तियों से संबंधित कागजात जब्त किए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इन दस्तावेजों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की जानकारी शामिल है, जो कथित तौर पर अवैध आय से खरीदी गई थीं। इसके अतिरिक्त, ED ने एक बैंक खाते में जमा 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया है ताकि यह रकम कहीं और ट्रांसफर न हो सके। अधिकारियों का मानना है कि यह राशि बैंक धोखाधड़ी से संबंधित अवैध आय का हिस्सा हो सकती है।

यह छापेमारी हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वित्तीय अपराधों के खिलाफ ED की सख्ती को दर्शाती है। जांच एजेंसी अब इन सबूतों के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस धोखाधड़ी नेटवर्क के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जा सके। यह कार्रवाई न केवल मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण का प्रयास है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वित्तीय अपराधियों को कानून का सामना करना पड़े। आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के प्रति सतर्क रहें।