नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल

नेहल मोदी की गिरफ्तारी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में फरार नीरव मोदी के भाई नेहल दीपक मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई। नेहल पर सबूत नष्ट करने, गवाहों को धमकाने और अवैध धन छिपाने के आरोप लगाए गए हैं।

घोटाले में नेहल की भूमिका

नेहल की सक्रियता

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, जब भारत में जांच शुरू हुई, तब नेहल ने दुबई स्थित फायरस्टार डायमंड FZE से 50 किलो सोना गायब कर दिया। उसने अपने कर्मचारियों को रिकॉर्ड, खातों और डिजिटल डेटा को नष्ट करने का आदेश दिया। इसके अलावा, उसने हांगकांग से 6 मिलियन डॉलर (लगभग 50 करोड़ रुपये) की डायमंड ज्वैलरी, 150 बॉक्स मोती, और दुबई से 3.5 मिलियन दिरहम नकद अपने पास रख लिए। यह सब उसने अपने सहयोगी मिहिर भंसाली के साथ मिलकर किया।

गवाहों को धमकाने और सबूत नष्ट करने के आरोप

गवाहों को धमकाना

नेहल ने न केवल भौतिक सबूतों को हटाया, बल्कि मोबाइल फोन और सर्वर जैसे डिजिटल साक्ष्य भी नष्ट किए। दुबई में सारा डिजिटल डेटा पूरी तरह से मिटा दिया गया। इसके अलावा, उसने कुछ गवाहों को काहिरा भेजकर उनके पासपोर्ट जब्त किए और फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए। एक मामले में, नेहल ने एक गवाह को 2 लाख रुपये की रिश्वत देकर यूरोप की अदालत में झूठी गवाही देने के लिए कहा। ED ने कहा, “नेहल मोदी ने PMLA की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहकर अपराध किया है, और उसे धारा 4 के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए।”

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

प्रत्यर्पण की मांग

भारत सरकार ने नेहल के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिस पर अमेरिका ने कार्रवाई की। 46 वर्षीय नेहल पर 13,000 करोड़ रुपये के PNB घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जिसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी शामिल हैं। जल्द ही नेहल को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।