शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में नए खुलासे

धोखाधड़ी के मामले में बढ़ती मुश्किलें

मुंबई: 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बेस्ट डील कंपनी के माध्यम से निवेशकों के साथ हुई कथित धोखाधड़ी के संबंध में एक नया और महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि यह धोखाधड़ी केवल 60 करोड़ रुपये तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक है।

इस मामले में ईओडब्ल्यू ने कंपनी के चार पूर्व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), पूर्व अकाउंटेंट और दो पूर्व निदेशक शामिल हैं। जांच एजेंसी अब वित्तीय लेन-देन और निवेश प्रक्रिया की गहराई से जांच कर रही है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए शाखा जल्द ही फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगी, ताकि कंपनी के बैंक खातों की जांच की जा सके। राज कुंद्रा के अलावा कई अन्य व्यक्तियों के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिन्होंने इस धोखाधड़ी में मदद की है।

जांच अधिकारियों का कहना है कि फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा और आरोप पत्र दायर करने से पहले ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाएगी।

ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि निवेशकों का पैसा लगातार राज कुंद्रा से जुड़ी कंपनियों के बीच ही घुमाया जाता था, और बैलेंस शीट पर कंपनियों के नाम पर खर्चे दिखाए जाते थे। ईओडब्ल्यू के बयान के अनुसार, राज कुंद्रा की कंपनी बेस्ट डील टीवी पर किसी उत्पाद का विज्ञापन देखने के बाद ग्राहक जब ऑर्डर करता था, तो उस ऑर्डर को सीधे सेलर कंपनी से लेने के बजाय राज कुंद्रा उसे अपनी कंपनी स्टेटमेंट मीडिया सॉल्यूशंस (एसएमएस) को देते थे। उत्पाद खरीदने के बाद इसे कूरियर कंपनी एसएलएस लॉजिस्टिक के जरिए डिलीवर किया जाता था, जबकि कंपनी की बैलेंस शीट और निवेशकों को दिखाए गए दस्तावेजों में यह दर्शाया गया था कि सेवाएं विभिन्न कंपनियों से ली जा रही हैं।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, भले ही एसएमएस और एसएलएस लॉजिस्टिक कंपनियों में राज कुंद्रा का नाम निदेशक के रूप में दर्ज नहीं है, लेकिन दोनों कंपनियों के निदेशक उसके करीबी लोग थे। जांच में यह भी पता चला है कि एसएमएस कंपनी ने अधिकांश वेंडरों को वास्तविक भुगतान नहीं किया, जबकि रिकॉर्ड में भुगतान दिखाया गया है। इन खुलासों के बाद राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।