शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को एक बड़े वित्तीय घोटाले में फंसने के कारण कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने उनके खिलाफ 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एक वित्तीय लेन-देन से जुड़ा हुआ है।

धोखाधड़ी के आरोप

दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक हैं, ने अपनी शिकायत में कहा कि 2015 से 2023 के बीच इस दंपत्ति ने सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की। कोठारी की मुलाकात शिल्पा और राज से राजेश आर्य नामक व्यक्ति ने करवाई थी। उस समय बेस्ट डील टीवी एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म था, जिसमें शिल्पा और कुंद्रा की 87.6% हिस्सेदारी थी।

निवेश के नाम पर करोड़ों का लेन-देन

कोठारी के अनुसार, इस जोड़े ने पहले 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन बाद में उन्हें टैक्स बचाने के लिए इसे 'निवेश' के रूप में देने के लिए राजी किया गया। अप्रैल 2015 में शेयर सदस्यता समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, और सितंबर 2015 में पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये और ट्रांसफर किए गए।

कंपनी का पतन

सितंबर 2016 में शिल्पा शेट्टी ने बेस्ट डील टीवी के फाउंडर पद से इस्तीफा दे दिया। अगले वर्ष कंपनी के खिलाफ एक समझौते में चूक के कारण दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू हो गई। कोठारी का दावा है कि उन्होंने कई बार राजेश आर्य के माध्यम से पैसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके।

आर्थिक अपराध शाखा की जांच

कोठारी ने आरोप लगाया कि शिल्पा और राज ने 'बेईमानी से' उनके पैसे का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। चूंकि मामला 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का है, इसे आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को जांच के लिए सौंपा गया है।