ईडी की बड़ी कार्रवाई: फर्जी CSR दान रैकेट का पर्दाफाश, चार राज्यों में छापेमारी

ईडी की छापेमारी का विवरण

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई शाखा ने बुधवार को चार राज्यों में एक साथ कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) दान रैकेट से जुड़े मामलों की जांच शुरू की। इस दौरान, ईडी ने डॉ. धर्मेंद्र कुमार और अन्य के संबंध में कुल आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी के अनुसार, महाराष्ट्र में पांच, पश्चिम बंगाल में एक, गुजरात में एक और दिल्ली-एनसीआर में एक स्थान पर छापे मारे गए। जांच एजेंसी ने इस दौरान बाजार संचालकों, ट्रस्टियों और बिचौलियों से जुड़े परिसरों की गहन जांच की।

फर्जी सीएसआर रैकेट का खुलासा

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह रैकेट सैकड़ों करोड़ रुपये का है। जांच में पता चला है कि कुछ ट्रस्ट विशेष उद्देश्य से स्थापित किए गए थे, जिनके माध्यम से कंपनियों की अनिवार्य सीएसआर राशि को कमीशन के बदले वापस संबंधित दानदाताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी।

नेटवर्क में शामिल तत्व

ईडी को संदेह है कि इस पूरे रैकेट में ट्रस्ट, बिचौलिये और अन्य कारोबारी एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहे थे। तलाशी के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की गहन जांच की जा रही है।

जांच की आगे की प्रक्रिया

जांच एजेंसी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच और मामले में आगे की पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई से जुड़े लेन-देन, कथित कमीशन व्यवस्था और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।