SEBI ने मेहुल चोकसी के वित्तीय संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया

SEBI की कार्रवाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के चलते 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए उठाया गया है। SEBI ने 4 जून 2025 को जारी एक नोटिस में बताया कि इस बकाया राशि में 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।

मामले का विवरण

क्या था पूरा मामला
चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे, और नीरव मोदी के मामा हैं, ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। दोनों 2018 में PNB घोटाले के उजागर होने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए। चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे और 2024 में बेल्जियम में इलाज के लिए जाने पर गिरफ्तार किए गए। SEBI ने जनवरी 2022 में चोकसी पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया था.

इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप

इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप
SEBI ने यह पाया कि चोकसी ने दिसंबर 2017 में राकेश गिर्धारीलाल गजेरा को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) प्रदान की थी। गजेरा ने गीतांजलि जेम्स में अपनी 5.75% हिस्सेदारी बेच दी थी, ताकि घोटाले के सार्वजनिक होने से पहले नुकसान से बचा जा सके। SEBI ने कहा, “नोटिसी नंबर 1 (चोकसी) ने बिना किसी कानूनी दायित्व या वैध उद्देश्य के नोटिसी नंबर 2 (गजेरा) को UPSI दी थी।”

वसूली के लिए कदम

वसूली के लिए कदम
SEBI ने बैंकों, डिपॉजिटरी (CDSL और NSDL), और म्यूचुअल फंड्स को निर्देश दिया है कि वे चोकसी के खातों से कोई डेबिट न करें, हालांकि क्रेडिट की अनुमति है। SEBI ने चेतावनी दी है कि चोकसी अपने खातों, म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में राशि का निपटान कर सकते हैं, जिससे वसूली में देरी हो सकती है।