अनिल अंबानी पर CBI की जांच: SBI के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला
अनिल अंबानी की कानूनी परेशानियाँ
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी एक बार फिर कानूनी जांच के दायरे में आ गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा दर्ज की गई करोड़ों रुपये की कथित 'बैंक धोखाधड़ी' के मामले में उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) से संबंधित है। SBI का आरोप है कि अंबानी और उनकी कंपनी ने बैंक से लिए गए ऋण की शर्तों का उल्लंघन किया और धन का "कथित तौर पर गलत तरीके से" उपयोग किया। पिछले साल जून में, SBI ने RCom के खातों को 'धोखाधड़ी' की श्रेणी में डाल दिया था। बैंक का कहना है कि इन संदिग्ध लेन-देन के कारण उसे 2,929 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। FIR दर्ज होने के बाद, CBI ने पहले ही RCom के दफ्तरों और अनिल अंबानी के निवास की तलाशी ली है।
अंबानी ने ऐसे लेन-देन किए जो SBI द्वारा दिए गए लोन की शर्तों का उल्लंघन करते थे। इस सरकारी बैंक ने पिछले साल जून में इन खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में डाल दिया था। इसके बाद CBI ने RCom के दफ्तरों और अंबानी के घर पर तलाशी ली।
सुप्रीम कोर्ट में अपील
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा SBI के निर्णय को सही ठहराए जाने के बाद, अंबानी ने दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस उद्योगपति ने दावा किया कि कुछ दस्तावेज़, जिनके आधार पर खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने का आदेश दिया गया था, उन्हें पहले नहीं दिया गया था और छह महीने बाद ही उपलब्ध कराए गए।
रिलायंस कम्युनिकेशंस की स्थिति
रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कभी एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी थी, अब बढ़ते कर्ज़ और संचालन से जुड़ी समस्याओं के कारण दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही है।
जय अनमोल अंबानी से पूछताछ
पिछले हफ़्ते, CBI ने अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से दो दिनों तक पूछताछ की। यह पूछताछ रिलायंस होम फ़ाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 228 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में की गई थी। एजेंसी ने उनसे एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में पूछताछ की, जिसमें उनके साथ RHFL के पूर्व CEO और पूर्व पूर्णकालिक निदेशक, रविंद्र सुधाकर, और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज किया गया है।
आपराधिक मामला
यह आपराधिक मामला RHFL — जो रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक कंपनी है — के प्रमोटरों या निदेशकों, और कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों के ख़िलाफ़ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया था, जिससे यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (पूर्व-आंध्रा बैंक) को 228 करोड़ रुपये का ग़लत तरीक़े से नुकसान हुआ।