शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले तीन ठग गिरफ्तार, विदेश तक फैला है जाल

गाजियाबाद,16 मई (हि.स.)। थाना साइबर क्राइम ने बुधवार को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले तीन शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 05 मोबाइल, 04 चेकबुक अलग अलग बैकों की, 02 चेक, 3 एटीएम कार्ड, 01 पेन कार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 वोटर आईडी, 01 मोहर तथा 10 राज्यों की 32 घटनाओं का खुलासा व कुल 29.57 लाख बरामद किए हैं। ये ठग देश के विभिन्न हिस्सों में 32 घटनाओं को अंजाम देकर साढ़े छह करोड़ की ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। इन ठगों का नेटवर्क विदेश में बैठे लोगों के साथ चलता था।

एडीसीपी सच्चिदानन्द ने बताया कि कुशल पाल सिंह से कुल 70लाख रु पये विभिन्न खातों में शेयर टेडिंग के नाम पर ट्रांसफर कराकर ठगी की गयी । जिसके सम्बन्ध में श कुशल पाल सिंह ने 23अप्रैल को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज इस मामले का खुलासा कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को कुशल पाल सिंह निवासी गुलमोहर गार्डन राज नगर एक्टेशंन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद को सोशल मीडिया पर शेयर ट्रेडिंग से सम्बन्धित वीडियों सर्फिंग करते समय साइबर ठगों उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप ‘‘राम इन्वेस्टमेंट अकादमी 146 व टेक स्टार वीआईपी -टीम 33066से जोड़ा गया और उस ग्रुप के एक लिंक द्वारा कुशलपाल सिंह को लिंक द्वारा “टेक स्टार” और यूआइसीआईआर कूटरचित शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया । ऐप पर शेयर ट्रेडिंग के लिए रजिट्रेशन कराया गया। शेयर ट्रेडिंग करने के लिए व्हाट्सफर ग्रुप के माध्यम से विभिन्न बैंक के भिन्न भिन्न बैंक खातों में शेयर ट्रेडिंग के लिये पैसा ट्रान्सफर कराया । ऐप पर मुनाफे के रुप में एक राशि लगातार बढते क्रम में दर्शायी जाती थी। बढे हुए मुनाफे को निकालने के लिये और पैसा जमा करवाया जाता था।

आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग हेतु कूटरचित शेयर ट्रेडिंग एप्प “यूआइसीआईआर” में आईसीआईसीआई बैंक के नाम का प्रतिरूपण करते हुए वादी मुकदमा से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे वसूले गये ।

उन्होंने बताया कि इन ठगों ने छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, गुजरात राज्य के आनंद, भावनगर, तापी कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर, मैसूर शहर केरल राज्य के त्रिशूर ग्रामीण, कोझिकोड शहर, कन्नूर ग्रामीण मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहरी, ग्वालियर महाराष्ट्र राज्य के ठाणे शहर, औरंगाबाद शहर, बृहन मुंबई शहर ओडिशा राज्य के यूपीडी, कटक तेलंगाना राज्य के रचाकोंडा, विकाराबाद, साइबराबाद, हैदराबाद शहर उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, लखनऊ पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम, कोलकाता सेंट्रल डिवीजन जिलों में कुल 32 घटनाओं को अंजाम दिया है।

गिरफ्तार ठगों में रवि शर्मा निवासी डी शास्त्री नगर कृष्णानगर थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा, सुशील शर्म निवासी , श्यामा काम्पलैक्स चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज के सामने, भरतपुर गेट थाना कोतवाली मथुरा, हाल पता मैपल होम्स, दून डिवाइन, नियर आईटी पार्क, भानु राघव उर्फ विक्की निवासी चन्द्रवणी थाना आईएसबीटी जनपद देहरादून है।

पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि शर्मा अपने साथी सुशील शर्मा एवं भानु राघव, मनोज कुमार कठैत के साथ मिलकर फर्जी फर्मों के नाम पर करेन्ट अकाउन्ट खुलवाकर विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर को अकाउन्ट के क्रेडेन्शियल व्हाट्सअप पर भेज दिया करते थे। धोखाधड़ी की ट्रांजैक्शन इन खातों पर होती थी तथा ट्रांजैक्शन की ओटीपी विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर को भेजने के लिये एक एप का इस्तेमाल करते थे।

इस एप के माध्यम से ओटीपी विदेश में इन्टरनेट के माध्यम से चला जाता था। विदेश में बैठे फ्रॉडस्टर द्वारा सम्पूर्ण ट्रांजैक्शन का 1 प्रतिशत रवि शर्मा, सुशील शर्मा, भानु राघव और मनोज कुमार कठैत को मिलता था। यह लोग अपने साथियों के साथ विदेशी फ्रॉडस्टरों से सीधे जुडे हुए थे। फ्रॉडस्टर इनका हिस्सा इनके बताये हुए खाते में ट्रांसफर करते थे तथा पीडितों से धोखाधड़ी कर अर्जित किये गये पैसे को इनके साथी विदेश भेजते थे।

इस घटना में मनोज कुमार कठैत के माध्यम से इन लोगों द्वारा कठैत फाइनेन्शियल सर्विसेस देहरादून नामक फर्जी फर्म बनाकर करेन्ट अकाउन्ट पंजाब नेशनल बैंक की सहस्त्रधारा शाखा देहरादून में खुलवाकर वादी मुकदमा के पैसे धोखाधड़ी से हड़पे थे । इस अकाउन्ट में देश के कुल 32 घटनाओं के 6.5 करोड रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है।

हिन्दुस्थान समाचार/फरमान अली/बृजनंदन