ED ने पूर्व TMC सांसद कंवर दीप सिंह के बेटे के 127 करोड़ रुपये के शेयर कुर्क किए

प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को धन शोधन के एक मामले में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद कंवर दीप सिंह के बेटे के 127 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयरों को कुर्क किया है। यह मामला कथित तौर पर 1,900 करोड़ रुपये की पोंजी स्कीम धोखाधड़ी से संबंधित है।

मामले का विवरण

यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कोलकाता पुलिस और सीबीआई द्वारा अल्केमिस्ट समूह के निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि आरोपियों ने सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से अवैध रूप से 1,848 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक बड़ी आपराधिक साजिश रची। निवेशकों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा किया गया था।

धन का उपयोग

ED ने बताया कि गबन किए गए धन को अल्केमिस्ट समूह की संस्थाओं के जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित किया गया था, जिसका उद्देश्य धन के अवैध स्रोत को छिपाना था। इसके अलावा, इस धन का उपयोग शेयर खरीदने और अल्केमिस्ट अस्पताल तथा ओजस अस्पताल के निर्माण में किया गया।

शेयरों की जानकारी

पंचकूला में स्थित अल्केमिस्ट अस्पताल के 40.94 प्रतिशत शेयर और ओजस अस्पताल के 37.24 प्रतिशत शेयर सोरस एग्रीटेक के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह की कंपनी है। जांच एजेंसी ने 127.33 करोड़ रुपये मूल्य के इन शेयरों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

जांच की पृष्ठभूमि

ED ने PMLA के तहत जांच 2018 में सांसद केडी सिंह, उनके बेटे करणदीप सिंह और अल्केमिस्ट समूह से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत शुरू की थी। इस मामले में हजारों ग्राहकों को धोखा देने का आरोप है।

कंवर दीप सिंह का राजनीतिक करियर

कंवर दीप सिंह दो बार टीएमसी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ था। इसके बाद, ED ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एजेंसी इस मामले में दो आरोपपत्र दायर कर चुकी है और पहले ही 238.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।