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अंडमान और निकोबार में ईडी का पहला तलाशी अभियान: सहकारी बैंक धोखाधड़ी का खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सहकारी बैंक से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले का खुलासा किया है। इस अभियान में 200 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। जांच में फर्जी कंपनियों के माध्यम से ऋण स्वीकृत करने और पूर्व सांसद के लाभ के लिए धन के लेन-देन का खुलासा हुआ है। जानें इस मामले की पूरी कहानी और ईडी की कार्रवाई के बारे में।
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अंडमान और निकोबार में ईडी का पहला तलाशी अभियान: सहकारी बैंक धोखाधड़ी का खुलासा

ईडी का तलाशी अभियान

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने पहले तलाशी अभियान का आयोजन किया, जिसमें अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबी) से संबंधित एक बड़े धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ। एजेंसी ने पोर्ट ब्लेयर और उसके आस-पास के नौ स्थानों के साथ-साथ कोलकाता में दो स्थानों पर छापे मारे और वित्तीय अनियमितताओं के महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त किए। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, पोर्ट ब्लेयर से कई संदिग्ध दस्तावेज़ मिले हैं, जो सहकारी बैंक द्वारा ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की मंजूरी में गंभीर उल्लंघनों का संकेत देते हैं। 


फर्जी कंपनियों को ऋण का लाभ

फर्जी फर्मों को ऋण स्वीकृत

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं और नियमों को नजरअंदाज करते हुए, कई फर्जी कंपनियों को धोखाधड़ी से ऋण प्रदान किया गया। ईडी ने यह भी पाया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा, जो एएनएससीबी के उपाध्यक्ष भी थे, के लाभ के लिए कथित तौर पर लगभग 15 फर्जी कंपनियों का गठन किया गया।  


धोखाधड़ी से निकाले गए 200 करोड़ रुपये

200 करोड़ रुपये नकद निकाले गए

एजेंसी का दावा है कि इन संस्थाओं ने धोखाधड़ी से 200 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएँ प्राप्त कीं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया और कथित तौर पर लाभार्थियों को वितरित किया गया, जिनमें स्वयं शर्मा भी शामिल थे। यह ध्यान देने योग्य है कि ईडी ने अंडमान निकोबार पुलिस की अपराध एवं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा कई व्यक्तियों और एएनएससीबी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद अपनी जांच शुरू की थी।