ईडी की छापेमारी: फर्जी बैंक गारंटी रैकेट का पर्दाफाश

ईडी ने भुवनेश्वर में की छापेमारी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक कंपनी पर छापे मारे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस कंपनी, बिस्वाल ट्रेडलिंक, पर आरोप है कि यह व्यावसायिक समूहों के लिए फर्जी बैंक गारंटी जारी करने का रैकेट चला रही है। इसमें रिलायंस समूह की एक कंपनी को 68 करोड़ रुपये का आश्वासन देने का मामला भी शामिल है।

बिस्वाल ट्रेडलिंक के खिलाफ कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, यह धन शोधन का मामला बिस्वाल ट्रेडलिंक और उसके निदेशकों के खिलाफ है। ईडी ने यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया है, जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा नवंबर 2024 में दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है।

फर्जी बैंक गारंटी का कमीशन

ईडी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में कंपनी के तीन स्थानों और कोलकाता में एक सहयोगी इकाई पर छापे मारे। जांच एजेंसी के अनुसार, यह कंपनी 8 प्रतिशत कमीशन पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने में संलग्न थी।