ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 35 से अधिक परिसरों और 50 कंपनियों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकियों और अन्य एजेंसियों द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर की गई। प्रारंभिक जांच में बैंकों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण हस्तांतरण का मामला भी शामिल है।
| Jul 24, 2025, 11:51 IST
ईडी की छापेमारी का विवरण
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यस बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अनिल अंबानी के रिलायंस समूह से जुड़े 35 से अधिक स्थानों और 50 कंपनियों पर छापे मारे। यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों और अन्य एजेंसियों जैसे सेबी, राष्ट्रीय आवास बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर की गई।
जांच की पृष्ठभूमि
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईडी के सूत्रों ने बताया कि "सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद, ईडी ने रागा कंपनियों (रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की है। अन्य संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, एनएफआरए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ईडी को जानकारी प्रदान की है।
ईडी की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके जनता के पैसे का गबन किया गया है। यस बैंक के प्रमोटरों को रिश्वत देने का मामला भी जांच के दायरे में है।
अवैध ऋण का खुलासा
सूत्रों ने बताया कि "ईडी की प्रारंभिक जांच में यस बैंक से लगभग 3000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण हस्तांतरण का पता चला है, जो 2017 से 2019 के बीच हुआ। ईडी ने यह भी पाया कि ऋण जारी करने से पहले, यस बैंक के प्रमोटरों को उनके व्यवसाय में धन प्राप्त हुआ था। ईडी इस रिश्वत और ऋण के संबंध की जांच कर रहा है।"
छापेमारी का दायरा
अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, एनएफआरए और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कई एजेंसियों ने ईडी को आवश्यक जानकारी प्रदान की है। सूत्रों का कहना है कि "इस संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत ईडी द्वारा आज शुरू की गई तलाशी में 35 से अधिक परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया गया है।"