ईडी ने तीन राज्यों में मानव बाल निर्यात के अवैध लेनदेन पर छापेमारी की

अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच

• अवैध वित्तीय लेनदेन का आरोप

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मानव बाल निर्यात के नाम पर चल रहे अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत आज तीन राज्यों में छापेमारी की। यह कार्रवाई असम, नागालैंड और तमिलनाडु में एक साथ की गई।

फेमा के तहत पहली कार्रवाई

यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय के दीमापुर कार्यालय द्वारा की गई है और यह नागालैंड में फेमा के तहत की गई पहली कार्रवाई मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि दीमापुर, गुवाहाटी और चेन्नई में विभिन्न परिसरों की तलाशी ली गई। जांच का केंद्र एक व्यक्ति, लीमा इमसोंग और उनकी कंपनी पर है।

निर्यात दस्तावेजों की कमी

जांच में यह सामने आया है कि इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स नामक कंपनी, जो इमसोंग के स्वामित्व में है, ने मानव बालों के निर्यात के लिए विदेशी धन प्राप्त किया था। हालांकि, कंपनी ने आवश्यक निर्यात दस्तावेज जैसे शिपिंग बिल और चालान प्रस्तुत करने में विफलता दिखाई।

आरबीआई के नियमों का उल्लंघन

ईडी के अनुसार, निर्यात दायित्वों का पालन न करना और दस्तावेजों को छिपाना फेमा और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। जांच में पाया गया कि इमसोंग ग्लोबल के खाते में विदेशी धन को अन्य संस्थाओं के खातों में भेजा गया।

कंपनी की संदिग्ध गतिविधियाँ

अधिकारियों ने बताया कि इंचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो इमसोंग के नियंत्रण में है, तब सक्रिय हुई जब आवक प्रेषण आने लगे। इसके बावजूद, कंपनी ने घाटे की सूचना दी और इसे एक कागजी इकाई माना गया। ईडी ने कहा कि इंचेम इंडिया के खाते में प्राप्त धन को चेन्नई में मानव बाल व्यापार से जुड़े संदिग्ध संस्थाओं को भेजा गया।