ईडी ने रैना और धवन की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई

ईडी की कार्रवाई

नई दिल्ली - भारत के पूर्व क्रिकेटर्स सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ईडी ने 'वनएक्सबेट' मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन दोनों खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

जब्त की गई संपत्ति में सुरेश रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड और शिखर धवन की 4.5 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है। ईडी की जांच में यह सामने आया कि दोनों खिलाड़ियों ने वनएक्सबेट के अवैध होने की जानकारी के बावजूद इसके प्रतिनिधियों का समर्थन किया। इसके साथ ही, एजेंसी ने 1 हजार करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले का खुलासा किया है, जिसमें 6,000 से अधिक म्यूचुअल खाते और कई असत्यापित भुगतान गेटवे शामिल हैं।

ईडी ने अब तक 4 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि और 60 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच अभी भी जारी है। ईडी के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों ने जानबूझकर वनएक्सबेट और उससे जुड़े ब्रांड्स का प्रचार किया, जिससे भारत में अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला। इसके अलावा, खिलाड़ियों ने विदेशी कंपनियों के साथ प्रचार अनुबंध किए और भुगतान विदेशी माध्यमों के जरिए लेयर ट्रांजैक्शन के माध्यम से प्राप्त किया। अवैध फंड्स की असली पहचान भी छिपाई गई थी।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस जांच में कई राज्यों की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें कंपनियों पर धोखाधड़ी, ऑनलाइन सट्टेबाजी और अवैध वित्तीय लेनदेन के आरोप लगाए गए थे। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की, जिसमें विदेशी अकाउंट से संबंधित फाइलें और हवाला नेटवर्क के दस्तावेज भी मिले थे। वनएक्सबेट ने स्पोर्ट्स प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से भारत में खेल प्रेमियों तक अपनी पहुंच बनाई और अपनी ऐप के प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर प्रचार करवाया।