ED की छापेमारी: पानीपत समेत 12 स्थानों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने 5 जून को दिल्ली, पानीपत, गाजियाबाद और नोएडा में 12 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बैंक धोखाधड़ी के मामलों की जांच की गई। अधिकारियों ने 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है।
| Jun 7, 2025, 09:11 IST
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत 5 जून को दिल्ली, पानीपत, गाजियाबाद और नोएडा में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बैंक धोखाधड़ी के मामलों में की गई।
ED के अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल सबूत, संपत्तियों से संबंधित कागजात और अन्य सामग्री जब्त की गई। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि जब्त किए गए दस्तावेजों में 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की जानकारी शामिल है।
इसके अलावा, जांच एजेंसी ने एक बैंक खाते में जमा 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया है, ताकि आरोपी इसे कहीं और ट्रांसफर न कर सकें। ED के अनुसार, यह राशि कथित तौर पर बैंक धोखाधड़ी से अर्जित अवैध धन का हिस्सा हो सकती है।