गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के मामले में हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी और जांच की नई जानकारी

गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का मामला

गाजियाबाद समाचार: गाजियाबाद के कविनगर से नोएडा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए हर्षवर्धन जैन के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार, हर्षवर्धन के पास से मिले दस्तावेजों की जांच में यह सामने आया है कि उसने एहसान अली सैयद के साथ मिलकर विदेशों में 20 से अधिक कंपनियों का पंजीकरण कराया था। अब तक की जांच में 20 से ज्यादा कंपनियों और बैंक खातों की जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस अब हर्षवर्धन जैन को रिमांड पर लेने की योजना बना रही है और इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। इसके साथ ही, एसटीएफ ने आरोपी के विदेश में दर्ज मामलों की जानकारी के लिए इंटरपॉल को ब्लू कॉर्नर नोटिस भी भेजा है।

ब्लू कॉर्नर नोटिस का दाखिल

एसटीएफ की टीमें 300 करोड़ रुपये के एक घोटाले की जांच कर रही हैं, जिसमें हर्षवर्धन की संलिप्तता बताई जा रही है। यह घोटाला विदेशों में लोन दिलाने के नाम पर किया गया था। इसके अलावा, अन्य घोटालों की भी जांच चल रही है। नोएडा एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि हर्षवर्धन जैन हवाला कारोबार और दलाली के धंधे में बड़े स्तर पर शामिल था। चर्चित व्यक्ति चन्द्रास्वामी ने हर्षवर्धन की मुलाकात आर्म्स डीलर अदनान खगोशी और एहसान अली सैयद से लंदन में कराई थी। एसटीएफ ने इंटरपॉल को ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजा है, जिससे विदेशों में दर्ज सभी मामलों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

खातों का खुलासा

एहसान अली सैयद, जो हैदराबाद का निवासी है, ने तुर्की की नागरिकता ले ली है। चन्द्रास्वामी ने हर्षवर्धन को लंदन भेजा था, जहां उन्होंने कई शेल कंपनियां बनाई। हर्षवर्धन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, यूके में 3 और भारत में 1 बैंक खाते होने की जानकारी मिली है। इन खातों में लेन-देन की जानकारी भी जुटाई जा रही है। हर्षवर्धन के पास 2 पैन कार्ड भी मिले हैं, जिनके आधार पर ये बैंक खाते खोले गए हैं। एसटीएफ इन खातों की भी जांच कर रही है।

कस्टडी रिमांड की सुनवाई

हर्षवर्धन जैन ने विदेश यात्रा के दौरान 19 देशों की यात्रा की है, जिसमें वह सबसे अधिक 54 बार यूएई गया। इसके अलावा, उसने 22 बार यूके की यात्रा की और अन्य देशों जैसे मॉरीशस, फ्रांस, कैमरून, पोलैंड, श्रीलंका, टर्की, इटली, सेबोर्गो, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और थाईलैंड का दौरा किया। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट के डिप्टी एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि हर्षवर्धन को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी।