डिनो मोरिया को ED ने 65 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में फिर से तलब किया

डिनो मोरिया की ED के समक्ष पेशी

Dino Morea: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया को 65 करोड़ रुपये के मीठी नदी डिसिल्टिंग धन शोधन मामले में दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। मोरिया को बुधवार, 18 जून 2025 को मुंबई स्थित ED कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इससे पहले, 12 जून को उनकी साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की गई थी। ED यह जांच कर रहा है कि क्या डिनो और उनके भाई सैंटिनो मोरिया को इस घोटाले से संबंधित कोई आपराधिक आय प्राप्त हुई थी।

घोटाले का विवरण

यह मामला मुंबई की मीठी नदी से गाद निकालने की परियोजना से संबंधित है, जो शहर में बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक है। यह परियोजना 2005 की विनाशकारी बाढ़ के बाद शुरू की गई थी, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और अन्य नागरिक निकायों ने डिसिल्टिंग के लिए ठेके दिए थे। हाल की ऑडिट और जांच में फर्जी बिल, नकली वर्क लॉग और 65.54 करोड़ रुपये की धनराशि के गबन का खुलासा हुआ है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की, जो मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR पर आधारित है।

डिनो और सैंटिनो की संलिप्तता

घोटाले में डिनो और सैंटिनो का हाथ

ED को संदेह है कि डिनो मोरिया और उनके भाई सैंटिनो का घोटाले के मुख्य बिचौलिए केतन कदम से करीबी संबंध था। कदम और जय जोशी, जो डिसिल्टिंग के लिए मशीनें किराए पर देने में शामिल थे, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सैंटिनो ने कदम की पत्नी पुनिता के साथ UBO Ridez Pvt. Ltd. नामक कंपनी की स्थापना की थी, जिसकी फंडिंग की जांच की जा रही है। ED यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस कंपनी में घोटाले की राशि का निवेश किया गया। डिनो का नाम कदम के कॉल रिकॉर्ड में आने के बाद उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई है.

ED की कार्रवाई

ED की कार्रवाई

6 जून को ED ने मुंबई और कोच्चि में 15 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें डिनो के बांद्रा (वेस्ट) स्थित निवास और सैंटिनो के परिसर शामिल थे। छापों में 7 लाख रुपये नकद, 22 बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और एक डीमैट खाता फ्रीज किया गया, जिनकी कुल कीमत 1.25 करोड़ रुपये है। ED का मानना है कि BMC अधिकारियों, ठेकेदारों और बिचौलियों के एक कार्टेल ने टेंडर में हेरफेर कर फर्जी बिलों के माध्यम से धनराशि का गबन किया।

पिछले मामलों की जानकारी

यह पहली बार नहीं है जब डिनो ED की जांच के दायरे में आए हैं। 2021 में उनकी संपत्तियां गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में अटैच की गई थीं। मई 2025 में मुंबई पुलिस की EOW ने भी डिनो और सैंटिनो से दो बार पूछताछ की थी। दोनों ने सभी आरोपों से इनकार किया है।