अनिल अंबानी के व्यवसाय से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में पहली गिरफ्तारी

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) के प्रबंध निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। यह गिरफ्तारी ईडी द्वारा भुवनेश्वर और कोलकाता में बीटीपीएल के कार्यालयों की गहन तलाशी के एक दिन बाद हुई है। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा बीटीपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने के आरोप में दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि बीटीपीएल ने धोखाधड़ी से 68.2 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी बनाई। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक के जाली समर्थन का उपयोग करते हुए फर्जी पुष्टिकरण ईमेल तैयार किए गए। इस फर्जी गारंटी का उपयोग एसईसीआई द्वारा जारी एक टेंडर को समर्थन देने के लिए किया गया। ईडी ने यह भी बताया कि बीटीपीएल को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से फर्जी बैंक गारंटी के लिए 5.4 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अधिकारियों का मानना है कि यह वित्तीय सुराग बीटीपीएल के धोखाधड़ी के कार्यों को अंबानी के कॉर्पोरेट नेटवर्क से जोड़ता है।

जांच में यह भी पाया गया कि 2019 में स्थापित एक अपेक्षाकृत अनजान कंपनी बीटीपीएल ने कई अघोषित बैंक खाते खोले और ऐसे वित्तीय लेनदेन किए जो उसके कथित कारोबार से कहीं अधिक थे। अधिकारियों ने कम से कम सात छिपे हुए बैंक खातों में करोड़ों रुपये की आपराधिक आय का पता लगाया है। एजेंसी का दावा है कि नियामक उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से लेखा-बही और शेयरधारक रजिस्टर सहित वैधानिक रिकॉर्ड गायब थे। ईडी को संदेह है कि असली स्वामित्व छिपाने और धन शोधन को संभव बनाने के लिए नकली निदेशकों का उपयोग किया जा रहा है।