नेहल मोदी की अमेरिका में गिरफ्तारी: नीरव मोदी का भाई और पीएनबी घोटाले का कनेक्शन
नेहल मोदी की गिरफ्तारी
नेहल मोदी की गिरफ्तारी: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के एक प्रमुख आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय एजेंसियों, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई, की सहायता से और संयुक्त अपील के बाद, अमेरिका के न्याय विभाग ने उन्हें 4 जुलाई को हिरासत में लिया। यह घोटाला देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक माना जाता है, और इस कदम को ठोस और कूटनीतिक दृष्टि से सही माना जा रहा है। तो, नेहल मोदी कौन हैं?
नेहल मोदी का परिचय
नेहल मोदी कौन हैं?
नेहल मोदी का जन्म बेल्जियम के अंटवर्प में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा और व्यवसायिक करियर की शुरुआत की। वह अमेरिका और बेल्जियम में हीरा व्यापार में सक्रिय थे और फायरस्टार यूएसए जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। नेहल को अपने भाई नीरव मोदी के साथ भारत और विदेशों में हीरा व्यापार में समान भागीदार माना जाता है।
घोटाले में नेहल मोदी की भूमिका
नेहल मोदी का घोटाले से संबंध
नेहल मोदी का नाम तब सामने आया जब पीएनबी घोटाले की जांच में उनकी संलिप्तता का पता चला। नीरव मोदी पर 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, और वह पहले से ही ब्रिटेन की जेल में बंद हैं।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया
गिरफ्तारी कैसे हुई?
भारत की जांच एजेंसियों ने नेहल मोदी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसी के तहत उन्हें अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। यह नोटिस उनके भाई नीरव मोदी के लिए भी जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, नेहल की सुनवाई 17 जुलाई 2025 को अमेरिकी अदालत में होगी, जहां यह तय किया जाएगा कि उन्हें भारत भेजा जाएगा या नहीं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश के दो मुकदमे चलाए जा सकते हैं।
नीरव मोदी से संबंध
नेहल मोदी नीरव मोदी का केवल भाई नहीं हैं, बल्कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी रहे हैं। उन्होंने नीरव के अंतरराष्ट्रीय लेन-देन और फर्जी कंपनियों के संचालन में मदद की है। रिपोर्टों के अनुसार, नीरव के निर्देश पर नेहल ने कई डिजिटल सबूतों को नष्ट किया था। इसके अलावा, उन्होंने कर्मचारियों को गुमराह करने और फरारी की योजना बनाने में भी मदद की। भारत सरकार के अनुसार, नेहल एक सह-साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने नीरव मोदी के घोटालों में अपनी भागीदारी दी है।
पीएनबी घोटाले का विवरण
पीएनबी घोटाला क्या है?
पीएनबी बैंक घोटाला देश के बड़े घोटालों में से एक है, जिसमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और अन्य ने मिलकर PNB से LOU के माध्यम से लगभग 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। यह मामला तब उजागर हुआ जब 2018 के जनवरी में PNB ने पहली बार 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की।