ईडी ने बिहार और ओडिशा में लोन धोखाधड़ी के मामलों में छापेमारी की

ईडी की छापेमारी का विवरण

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बिहार के गया में मेसर्स रामनंदी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड (आरएचआरएल) के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए की धारा 17 के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह कंपनी अखौरी गोपाल और उनके दो बेटों, निशांत और नितेश द्वारा संचालित की जाती है। ईडी ने गया में 6, गुरुग्राम में 2 और नई दिल्ली में 1 स्थान पर छापेमारी की है। इसके अलावा, कोलकाता जोनल ऑफिस ने भी 3 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

जांच में यह सामने आया है कि आरएचआरएल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों से 85 करोड़ रुपये का लोन लिया, जिसमें से 58 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। यह राशि एक नकली प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त की गई थी, जिसे उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रस्तुत किया था। इन लोन के लिए अखौरी गोपाल और उनके परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी।

एक संबंधित कंपनी की बकाया राशि के लिए 5 प्रॉपर्टीज को टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास गिरवी रखा गया था। हालाँकि, हाल ही में गिरवी होने के बावजूद, इन प्रॉपर्टीज को बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया और बिक्री के दस्तावेजों में इसे नकद भुगतान के रूप में दर्शाया गया।

यह भी पता चला है कि कुछ खरीदार कम आय वाले लोग हैं, जो इतनी बड़ी राशि जुटाने में असमर्थ हैं। उन पर शक है कि वे अखौरी गोपाल के बेनामी या प्रॉक्सी हो सकते हैं। इस बिक्री का उद्देश्य प्रॉपर्टीज को हटाना था ताकि ईडी की कार्रवाई से बचा जा सके। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, इस अपराध से हुई कमाई (पीओसी) लगभग 131.79 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के तहत एआरएसएस ग्रुप (ओडिशा) और एएमआर/एएमआरएल ग्रुप से संबंधित स्थानों पर भी छापेमारी की। एआरएसएस ग्रुप के पुराने प्रमोटर और डायरेक्टर परिवार के सदस्य अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल शामिल हैं। एएमआर/एएमआरएल ग्रुप के प्रमोटर महेश कुमार रेड्डी अल्थुरु से जुड़े हैं।

यह छापेमारी एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) से लिए गए कथित धोखाधड़ी वाले लोन और उनके बाद लोन न चुकाने की जांच के सिलसिले में की जा रही है। इसमें फंड की 'एवरग्रीनिंग', फंड को दूसरी जगह लगाने और अन्य अनियमितताओं का शक भी शामिल है। तलाशी कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में की जा रही है।