सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के मामलों में महाराष्ट्र और गुजरात में छापेमारी की

सीबीआई की कार्रवाई

मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को बेंगलुरु में दर्ज दो बैंक धोखाधड़ी मामलों के सिलसिले में महाराष्ट्र और गुजरात में समन्वित तलाशी अभियान चलाया।

यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आर एल ज्वेल्स लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ की गई, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का दुरुपयोग और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे। इस धोखाधड़ी के कारण भारतीय स्टेट बैंक को 103.58 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी धन के दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात में शामिल थे, जिसमें अन्य बैंकों के चालू खातों के माध्यम से धन की हेराफेरी और पुस्तकों/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदलाव शामिल हैं।

दूसरा मामला आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ केनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसमें आरोप है कि आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को धोखा देने की आपराधिक साजिश की, जिससे 128.23 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

आरोपियों ने अपने कपड़ा व्यापार के लिए बैंक क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग गैर-उद्योग लेनदेन में किया और स्टील, एल्यूमीनियम और कोयले में उच्च मूल्य के व्यापार में संलग्न हो गए।

इस संदर्भ में, शनिवार को महाराष्ट्र और गुजरात में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। तलाशी में आरोपी कंपनियों के निदेशकों से जुड़ी आवासीय संपत्तियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ आरएल ज्वेल्स लिमिटेड और आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड के कार्यालय परिसर शामिल थे।

सीबीआई ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए, जिनमें धन के हेरफेर से संबंधित रिकॉर्ड और जांच से संबंधित अन्य सामग्री शामिल थी। सीबीआई इस मामले में साजिश की पूरी सीमा, धन के प्रवाह और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की पहचान करने के लिए जांच कर रही है।