कैलिफोर्निया में भारतीय नागरिक पर 950 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

धोखाधड़ी के गंभीर आरोप

कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक भारतीय नागरिक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महेंद्र मखीजानी नामक इस व्यक्ति पर लगभग 10 करोड़ डॉलर, जो कि लगभग 950 करोड़ रुपये के बराबर है, की धोखाधड़ी का आरोप है। अमेरिका के टैक्स अधिकारियों का कहना है कि मखीजानी ने बैंक के रिकॉर्ड में हेरफेर की, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। उनकी कंपनी का बैंक के साथ एक समझौता था, जिसके तहत बैंक उन्हें रियल एस्टेट लोन प्रदान करता था, और इसके बदले में कंपनी को संपत्ति गिरवी रखनी होती थी.

फर्जीवाड़े का तरीका

आरोप है कि मखीजानी की कंपनी ने गिरवी रखी गई संपत्ति के दस्तावेजों में धोखाधड़ी की। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के कानून के अनुसार, यदि आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें 30 साल तक की जेल हो सकती है। महेंद्र मखीजानी को बुधवार को गिरफ्तार किया गया, और वे कैलिफोर्निया के कोरोना डेल मार में निवास करते हैं। संघीय एजेंटों ने वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। मखीजानी कैंटर ग्रुप वी एलएलसी के मालिक हैं।

कैसे हुआ धोखाधड़ी?

महेंद्र मखीजानी की कंपनी कैंटर ग्रुप वी एलएलसी का बैंक के साथ एक समझौता था, जिसके अनुसार बैंक रियल एस्टेट लोन के लिए फंड प्रदान करता था। इसके बदले में बैंक की शर्त थी कि गिरवी रखी गई संपत्ति पर पहला अधिकार बैंक का होगा। मखीजानी ने एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित रिकॉर्ड में हेरफेर की। कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सितंबर 2024 में कंपनी ने बैंक में फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। इसके बाद, अप्रैल 2025 में महेंद्र ने बीमा पॉलिसी में भी फर्जी बदलाव किए, जिसमें यह दर्शाया गया कि गिरवी संपत्तियों पर पहला अधिकार कैंटर कंपनी का है।

जांच जारी

महेंद्र को कैलिफोर्निया के सांता एना कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उन पर लगे आरोपों की सुनवाई होगी। अमेरिका के अधिकारियों ने बताया कि बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ऐसे में बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी देकर बैंकिंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाना गंभीर है। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में बैंक को 100 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता था।